Danh sách các sàn Forex lừa đảo năm 2024Xu hướng

Danh sách sàn Forex lừa đảo mới cập nhật đến ngày 09/03/2023

[chapter text="Dấu hiệu nhận biết"]

Tiêu chí chính để đánh giá sàn Forex lừa đảo

Dưới đây là danh sách các sàn Forex lừa đảo mà Kênh Ngoại Hối tổng hợp được trên Internet. Danh sách các sàn forex có dấu hiệu lừa đảo. Chúng tôi dựa trên các tiêu chí sau để đánh giá sàn giao dịch forex có lừa đảo hay không?

1. Thông tin giấy phép không minh bạch
2. Bị cảnh báo lừa đảo của tổ chức ASIC (Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc)
3. Bị cảnh báo nhiều từ các trader
4. Bị cảnh báo từ FCA (Cơ quan quản lý tài chính của Anh Quốc)
5. Bị CFTC hoặc NFA cảnh báo về việc sử dụng tài liệu lừa đảo để tiếp thị sàn giao dịch

Dấu hiệu các sàn Forex lừa đảo

Kể từ năm 2019 đến nay, hoạt động của các sàn Forex lừa đảo có dấu hiệu hoạt động mạnh tại Việt Nam. Rất nhiều nạn nhân đã lên tiếng tố cáo các hoạt động bất minh của các sàn Forex này. Tuy nhiên, rất tiếc các hoạt động đầu tư này đều chưa được pháp luật bảo vệ triệt để. Cụ thể hơn, Kênh Ngoại Hối xin phân tích chi tiết thêm về vấn đề này.

Thủ đoạn lừa đảo của sàn Forex lừa đảo

Có rất nhiều thủ đoạn khác nhau mà các sàn Forex lừa đảo sử dụng để lôi kéo các con mồi sập bẫy. Nhưng có một cách phổ thông nhất đó sẽ theo tuần tự như sau:

• Bước 1: Sẽ có người kết bạn Zalo hoặc gọi điện mời đầu tư vào các cổ phiếu lớn như Apple, Amazon, Tesla v.v.. Cùng với các lời cam kết lãi khủng và chính sách chia cổ tức hấp dẫn.
• Bước 2: Khi con mồi đã sập bẫy, các nhân viên tự nhận là chuyên gia đọc lệnh sẽ hướng dẫn con mồi từ việc nạp tiền đến việc giao dịch. Vào mã nào hay giao dịch lệnh gì đều do nhân viên này "phím lệnh".
• Bước 3: Đưa thông tin lệnh giả làm con mồi cháy tài khoản và đi vào tuyệt vọng.
• Bước 4: Nếu khách phát hiện ra hành vi đáng ngờ và đòi rút tiền về ngân hàng thì nhân viên sàn liên tục kêu gọi con mồi nạp thêm để nốp thuế thu nhập cá nhân hoặc các loại thuế khác. Mặt khác, nếu khách hàng đã cháy sạch tài khoản thì nhân viên kia sẽ tiếp tục mời gọi con mồi nạp thêm tiền để gỡ vốn hoặc gồng lệnh. Kết quả con mồi sẽ mất tất cả.
• Bước 5: Thu dọn thông tin, các con mồi hết giá trị khai thác sẽ bị khai trừ ra tất cả các nhóm đầu tư mà trước đây họ đã được nhân viên của sàn mời vào. Mọi thông tin sẽ bị chặn như số điện thoại hoặc Zalo và con mồi sẽ không có cách nào liên hệ với nhân viên kia nữa.

Chính vì vậy, dưới góc độ pháp luật thì giữa con mồi và sàn Forex không có bất cứ văn bản pháp lý nào thể hiện việc con mồi bị sàn Forex lừa đảo lợi dụng để chiếm đoạt tài sản. Vì giao dịch của con mồi với sàn là giao dịch dân sự, là thỏa thuận giữa người sử dụng dịch vụ và người cung cấp dịch vụ. Hơn nữa, giao dịch Forex tại Việt Nam là hành vi không được pháp luật bảo vệ nên dù bạn có tố cáo hành vi của sàn với các đơn vị điều tra thì cũng rất khó để xử lý.

Hỏi đáp nhanh về sàn Forex lừa đảo

Cách né tránh các sàn Forex lừa đảo

Các dấu hiệu khá dễ nhận biết. Kênh Ngoại Hối sẽ liệt kê một vài dấu hiệu nhận biết sàn Forex lừa đảo để bạn đọc tham khảo:

• Khi kiểm tra thông tin đăng ký tên miền của sàn thấy khá mới (hoạt động chỉ 1-2 năm) nhưng trên trang chủ lại quảng cáo hoạt động > 10 năm.
• Giấy phép chưa đủ uy tín, Kênh Ngoại Hối đã có bài phân tích về từng loại giấy phép. Bạn đọc có thể tìm kiếm trên trang chủ để có thêm thông tin.
• Có các chương trình khuyến mại khủng như Bonus 50% hoặc 100%. Tặng Vàng hoặc tặng xe máy, oto.
• Cam kết lãi khủng v.v.. Đầu tư Forex có rủi ro rất lớn nên không có việc cam kết lãi khủng trong thị trường này.

[chapter text="Danh sách sàn Forex lừa đảo"]

Các sàn giao dịch Forex trong danh sách lừa đảo (danh sách cũ)

• OT Capital. Bị cảnh báo từ ASIC.
• EU Capital. Yêu cầu trader nạp tiền quá nhiều lần để nuôi lệnh, giữ lệnh, gồng lệnh.
• MultiplyMarket là phiên bản nhái của Trading Technologies.
• BlueTrading đã bị một cảnh báo của FCA vì tuyên bố có chứng nhận FCA nhưng thực tế là họ không có chứng nhận này.
• Facebook Group Investment/Profits, FBO Trading Signals & Bitcoin investments – Không đồng ý thực thị lệnh rút tiền và trader sẽ bị khóa tài khoản khi yêu cầu rút tiền.
• ECN Capital. Tuyên bố tuân theo quy định CySEC nhưng trên thực tế là không.
• GBCFX – Trader không rút được tiền.
• Forex365Options – Thường xuyên phát sinh phụ phí vô lý không có trong điều khoản sử dụng nào.

Các sàn giao dịch Forex lừa đảo khác nên tránh xa (danh sách cũ)

• 53option.com
• BFP Markets (bfpmarkets.com) Không có quy định nào về việc rút tiền phải chờ đợi đến 90 ngày, nhưng trên thực tế lại bắt trader chờ đợi hơn 90 ngày để được giải quyết rút tiền.
• Crown Forex
• CWM FX
• Exonmarkets - Sàn mới thành lập từ Tháng 1/2021 và không có giấy phép / chứng chỉ sàn Forex
• Nhóm Cyber Market
• Ferdinald Hill bị cảnh báo của IFSC. IFSC đã kiểm tra và xác nhận giấy phép hoạt động của sàn giao dịch này là giả.
• FIXED STAR INVESTMENT INC. IFSC
• Forex Macro
• FXCM – Đã bị buộc rời khỏi thị trường Mỹ do liên quan đến chính sách không hợp lý đối với người dùng.
• FXGTrade – Thường xuyên đổ lỗi cho ngân hàng vì các lệnh rút tiền mặt của bạn lại được chuyển thành tiền ảo.
• FXReturns
• InstaForex
• Joe Lewis Trading (JLTrading.com)
• mt4invest.com
• OptionCM.com
• OptionRally: Kể từ ngày 3 tháng 5 năm 2017 sàn giao dịch này đã bị tước giấy phép hoạt động.
• Nhóm tài chính Peregrine
• Realmarketslive.com – Cơ quan quản lý tài chính của Mexico đã đưa ra cảnh báo về sàn giao dịch này khi họ chưa được cấp phép mà đã hoạt động.
• Refco
• Sigma Forex
• TeraMusu
• TitanTrade.com
• TorOption
• Trade24
• Zurich Prime
• Basel Markets

Để tự kiểm tra các sàn forex lừa đảo, trader có thể truy cập vào website của các tổ chức tài chính uy tín. Họ đã đưa ra các danh sách sàn giao dịch có một trong những dấu hiệu sau:

1. Sàn giao dịch Forex đã bị CFTC hoặc NFA chính thức buộc tội bằng các hành vi tiếp thị qua điện thoại hoặc sử dụng tài liệu quảng cáo lừa đảo;

2. Sàn giao dịch Forex đã bị cấm vĩnh viễn khỏi thị trường do hệ thống thanh toán không minh bạch.

Để xem danh sách các sàn Forex lừa đảo, truy cập vào báo cáo chính thức của: NFA và CFTC

Hoặc lựa chọn cho mình một sàn Forex uy tín tại Việt Nam để giao dịch yên tâm mỗi ngày, không phải lo bị khoá cổng thanh toán, không bị vẽ nến và nhiều chiêu trò nhằm móc túi trader. Gợi ý cho các bạn sàn Exness là một trong những sàn Forex uy tín hàng đầu thế giới, và tất nhiên ở cả Việt Nam cũng vậy.

[quote ids="3950"] [chapter text="Tố cáo sàn Forex lừa đảo"]

Cảnh giác trước các hành vi lừa đảo của sàn Forex

[mark_b]Cảnh báo: Nếu bạn có phát hiện được bất cứ hành vi lừa đảo nào liên quan đến sàn Forex, vui lòng liên hệ với Kênh Ngoại Hối qua các hình thức sau:

Email: [email protected]

Telegram: https://t.me/knginvest [/mark_b]